Целевой Инструктаж по ПОД/ФТ

Повышение Уровня Знаний · Повышение Квалификации

 

Надежда Копылова

Старший юрист компании Акцепт Групп

Стаж работы: 17 лет юридической практики, в том числе 3,5 года работы в сфере ПОД/ФТ.

Токарева Евгения

Юрист Правовой службы Акцепт Групп

Стаж работы: 3 года юридической практики, в том числе 1 год работы в сфере ПОД/ФТ.

Онлайн обучение
Трансляция по всей России
Партнер МУМЦФМ
8 800 333-94-52Звонок по России бесплатный
 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ)

 3000 2800 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ+ Подарок всем участникам вебинара
 

Повышение Уровня Знаний (ПУЗ)
Повышение квалификации (ПК)

 2500 2300 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ+ Подарок всем участникам вебинара

* Специальная стоимость по Антикризисной программе в Сентябре 2020 г.

5 Преимуществ
прохождения ЦИ в Акцепт Групп

Бесплатный Вебинар

Вебинар

по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Бесплатная Инструкция

Инструкция

для применения СДЛ в ежедневной работе

Бесплатная подписк на журнал

Подписка

на электронный аналитический журнал “Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ” (1 месяц)

Скидка

Скидка

на актуализацию Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ

Повторный просмотр ЦИ вебинара

Повторный просмотр

Целевого инструктажа в записи

Календарь Инструктажей
Запишитесь на удобную дату в один клик

Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

% Скидки

Отзывы клиентов

Все отзывы Деловая репутация История компании

Бесплатная помощь
Помощь от Акцепт Групп

Журнал Микрофинансист

Вы можете получить бесплатно
Аналитический журнал
"Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ"

Специальный проект, созданный для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам.

ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ

Перечень требований в сфере ПОД/ФТ

Вы можете получить бесплатно
перечень требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ

Проверка имеющейся документации по ПОД/ФТ

Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (бесплатная общая проверка актуальности Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и полноты имеющейся документации)

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ

Соблюдение требований к обучению
Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:

  1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
    «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
    «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
    «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):

Целевой инструктаж:

  •  

    До назначения на должность - Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала

  •  

    В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей - сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника, сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)

Повышение квалификации:

  •  

    Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

  •  

    Один раз в два календарных года - остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному ниже


В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):

Целевой инструктаж:

  •  

    До назначения на должность - Специальное должностное лицо

  •  

    В течение года со дня назначения на должность - остальные сотрудники указанные в Перечне №2

Повышение уровня знаний:

  •  

    Один раз в три года - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

!

Важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ сотрудниками организации.

Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших сотрудников и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)

Перечень #1
для НФО

На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

  • Руководитель
    некредитной финансовой организации
  • Руководитель филиала
    некредитной финансовой организации
  • Заместитель руководителя
    некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
    некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
  • Специальное должностное лицо,
    ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник)
  • Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
    в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
  • Контролер
  • Сотрудники службы внутреннего контроля
    некредитной финансовой организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения
    некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
  • Руководитель службы безопасности
    некредитной финансовой организации (филиала)
  • Иные сотрудники
    некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
  • Сотрудники,
    выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)

Перечень #2
для иных субъектов 115-ФЗ

На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации
  • Заместитель руководителя
    организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Специальное должностное лицо
    организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
    организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
  • Руководитель юридического подразделения
    организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля
    организации (филиала), при наличии
  • Иные сотрудники
    организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

* В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо

Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:

Некредитные финансовые организации (НФО)

  • Микрофинансовые организации
  • Ломбарды
  • Кредитные потребительские кооперативы
  • Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • Страховые организации
  • Страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  • Операторы инвестиционных платформ
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Негосударственные пенсионные фонды

Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

  • Лизинговые компании
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Операторы по приёму платежей
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Организаторы азартных игр
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • Аудиторские организации (индивидуальные аудиторы)

Ответственность
За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

 

Предписание надзорного органа

 

административная ответственность:
50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц

Право на проведение ЦИ и ПУЗ
Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ

Соглашение о сотрудничестве МУМЦФМ и Акцепт Групп
 

Разъяснение Росфинмониторинга по прохождению Инструктажей в организациях - партнерах АНО МУМЦФМ

 

 Где возможно пройти обучение (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

 

 На базе Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – АНО МУМЦФМ), проводятся обучающие мероприятия для организаций и индивидуальных предпринимателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

Перечень иных учебных центров, осуществляющих обучение сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей по программам, устанавливаемым Росфинмониторингом, размещен на сайте АНО МУМЦФМ в cети Интернет www.mumcfm.ru, раздел «Целевой инструктаж», подраздел «Региональные партнеры».

Программа обучения
для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Наши спикеры

 

Токарева Евгения

Юрист Правовой службы Акцепт Групп

Специалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации

Стаж работы: 3 года юридической практики, в том числе 1 год работы в сфере ПОД/ФТ.

 

Надежда Копылова

Старший юрист компании Акцепт Групп

Специалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.

Стаж работы: 17 лет юридической практики, в том числе 3,5 года работы в сфере ПОД/ФТ.

После обучения
По итогам аттестации и проверки уровня знаний в форме тестирования предоставляется:

Свидетельство о прохождении ЦИ (Целевого Инструктажа) в Акцепт Групп
 

Чем еще интересуются компании...

Акцепт Групп в ВК Акцепт Групп в Facebook

© 2014-2020 Все материалы сайта целевой-инструктаж.рф (http://xn----8sbelajmgle1ai4anpcp5b.xn--p1ai) и его содержание являются собственностью ООО «Акцепт Групп» (кроме случаев, когда указано другое авторство) и охраняются законодательством Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (в том числе – об авторском праве и правах, смежных с авторскими).

Правила использования материалов сайта целевой-инструктаж.рф