Акцепт Групп - Федеральная консалтинговая компания в сфере микрофинансирования

Целевой Инструктаж по ПОД/ФТ

Повышение Уровня Знаний · Повышение Квалификации

Пройди обучение у лидера рынка!

8 800 333-94-52Звонок по России бесплатный

Заказать звонок

 Заполнить заявку

Онлайн обучение Трансляция по всей России Партнер МУМЦФМ

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 2020 года

Подробнее

 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ)

 3000 2800 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ+ Подарок всем участникам вебинара
 

Повышение Уровня Знаний (ПУЗ)
Повышение квалификации (ПК)

 2500 2300 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ+ Подарок всем участникам вебинара

Уточняйте подробности программы лояльности, специальные цены для различных видов деятельности, скидки от количества участников и особые условия для клиентов «Акцепт Групп» у менеджеров по т. 8 800 333-94-52

5 Преимуществ
прохождения ЦИ в Акцепт Групп

Бесплатный Вебинар

Вебинар

по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Бесплатная Инструкция

Инструкция

для применения СДЛ в ежедневной работе

Бесплатная подписк на журнал

Подписка

на электронные аналитические Журналы (1 месяц)

Полезные материалы

Полезные материалы

для работы СДЛ

Повторный просмотр ЦИ вебинара

Повторный просмотр

Целевого инструктажа в записи

После обучения
По итогам аттестации и проверки уровня знаний в форме тестирования предоставляется:

Свидетельство о прохождении ЦИ (Целевого Инструктажа) в Акцепт Групп
 

Календарь Инструктажей
Запишитесь на удобную дату в один клик

Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
  •  для НФО
  •  для Иных и Субъектов 7.1
     Заполнить заявку
    на обучение      Заказать звонок

    Отзывы клиентов

    Все отзывы Деловая репутация История компании

    Бесплатная помощь
    Помощь от Акцепт Групп

    Журнал Микрофинансист

    Вы можете получить бесплатно
    Аналитический журнал
    "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ"
    Специальный проект, созданный для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам.

    ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ

    Перечень требований в сфере ПОД/ФТ

    Вы можете получить бесплатно
    перечень требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ

    Проверка имеющейся документации по ПОД/ФТ

    Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (бесплатная общая проверка актуальности Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и полноты имеющейся документации)

    ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ

    Проверка имеющейся документации по ПОД/ФТ

    Вы можете заказать проверку Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ или проверку Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

    ПРОВЕРКА ПВК ПРОВЕРКА Личного кабинета

    Соблюдение требований к обучению
    Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:

    1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
      «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    2. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
      «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
      «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

    В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):

    Целевой инструктаж:

    •  

      До назначения на должность - Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала организации

    •  

      В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей:

      • сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника;
      • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);
      • сотрудники, выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (в КПК, СКПК, МФО) (при наличии в штате организации);
      • сотрудники ломбарда (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций (при наличии в штате организации):
        • заключение договоров займа или договоров хранения;
        • совершение сделок по реализации невостребованных вещей.
      • сотрудники оператора инвестиционной платформы, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
        • заключение договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций;
        • заключение договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании;
        • направление указаний о совершении операций с денежными средствами по номинальному счету, открытому оператору инвестиционной платформы для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;
        • совершение операций с эмиссионными ценными бумагами, размещаемыми с использованием инвестиционной платформы;
        • совершение операций с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе.

    Повышение квалификации:

    •  

      Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

    •  

      Один раз в два календарных года - остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному ниже

    В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):

    Целевой инструктаж:

    •  

      До назначения на должность - Специальное должностное лицо

    •  

      В течение года со дня назначения на должность - остальные сотрудники, указанные в Перечне №2

    Повышение уровня знаний:

    •  

      Один раз в три года - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

    !

    Важно контролировать сроки прохождения сотрудниками организации очередного инструктажа по ПОД/ФТ.

    Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших сотрудников и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)

    Перечень #1
    для НФО

    На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

    • Руководитель
      некредитной финансовой организации
    • Руководитель филиала
      некредитной финансовой организации
    • Заместитель руководителя
      некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
    • Главный бухгалтер (бухгалтер)
      некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
    • Специальное должностное лицо,
      ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник)
    • Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
      в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
    • Контролер
    • Сотрудники службы внутреннего контроля
      некредитной финансовой организации (филиала)
    • Руководитель юридического подразделения
      некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
    • Руководитель службы безопасности
      некредитной финансовой организации (филиала)
    • Иные сотрудники
      некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
    • Сотрудники КПК, МФО и СКПК (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы),
      выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц;
    • Сотрудники Ломбарда (филиала),
      которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
      • заключение договоров займа или договоров хранения;
      • совершение сделок по реализации невостребованных вещей.
    • Сотрудники оператора инвестиционной платформы,
      которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
      • заключение договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций;
      • заключение договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании;
      • направление указаний о совершении операций с денежными средствами по номинальному счету, открытому оператору инвестиционной платформы для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;
      • совершение операций с эмиссионными ценными бумагами, размещаемыми с использованием инвестиционной платформы;
      • совершение операций с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе.

    Перечень #2
    для иных субъектов 115-ФЗ

    На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

    • Руководитель организации
    • Руководитель филиала организации
    • Заместитель руководителя
      организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    • Специальное должностное лицо
      организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
    • Главный бухгалтер (бухгалтер)
      организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
    • Руководитель юридического подразделения
      организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
    • Сотрудники службы внутреннего контроля
      организации (филиала), при наличии
    • Иные сотрудники
      организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

    * В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо

    Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:

    Некредитные финансовые организации (НФО)

    • Микрофинансовые организации
    • Ломбарды
    • Кредитные потребительские кооперативы
    • Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
    • Страховые организации
    • Страховые брокеры
    • Общества взаимного страхования
    • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
    • Операторы инвестиционных платформ
    • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
    • Негосударственные пенсионные фонды

    Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

    • Лизинговые компании
    • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
    • Организации федеральной почтовой связи
    • Операторы по приёму платежей
    • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
    • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
    • Организаторы азартных игр
    • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
    • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
    • Адвокаты
    • Нотариусы
    • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
    • Аудиторские организации (индивидуальные аудиторы)

    Ответственность
    За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

     

    Предписание надзорного органа

     

    административная ответственность:
    50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц

    Право на проведение ЦИ и ПУЗ
    Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ

    Соглашение о сотрудничестве МУМЦФМ и Акцепт Групп Соглашение о сотрудничестве МУМЦФМ и Медиакапитал
     

    Разъяснение Росфинмониторинга по прохождению Инструктажей в организациях - партнерах АНО МУМЦФМ

     

     Где возможно пройти обучение (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

     

     На базе Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – АНО МУМЦФМ), проводятся обучающие мероприятия для организаций и индивидуальных предпринимателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

    Перечень иных учебных центров, осуществляющих обучение сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей по программам, устанавливаемым Росфинмониторингом, размещен на сайте АНО МУМЦФМ в cети Интернет www.mumcfm.ru, раздел «Целевой инструктаж», подраздел «Региональные партнеры».

    Программа обучения
    для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

     Заполнить заявку
    на обучение      Заказать звонок

    Чем еще интересуются компании...

     

    https://mfo-pro.ru

    email: consult@mfo-pro.ru

    Акцепт Групп в ВК Акцепт Групп в Telegram

    © 2014-2023 Все материалы сайта целевой-инструктаж.рф (http://xn----8sbelajmgle1ai4anpcp5b.xn--p1ai) и его содержание являются собственностью ООО «Акцепт Групп» (кроме случаев, когда указано другое авторство) и охраняются законодательством Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (в том числе – об авторском праве и правах, смежных с авторскими).

    Правила использования материалов сайта целевой-инструктаж.рф