Целевой Инструктаж по ПОД/ФТ

Повышение Уровня Знаний · Повышение Квалификации

Пройди обучение у лидера рынка!

8 800 333-94-52Звонок по России бесплатный

Заказать звонок

 Заполнить заявку

Онлайн обучение Трансляция по всей России Партнер МУМЦФМ

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 2020 года

Подробнее

 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ)

 3000 2800 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ+ Подарок всем участникам вебинара
 

Повышение Уровня Знаний (ПУЗ)
Повышение квалификации (ПК)

 2500 2300 РУБ.

ЗАКАЗАТЬ+ Подарок всем участникам вебинара

Уточняйте подробности программы лояльности, специальные цены для различных видов деятельности, скидки от количества участников и особые условия для клиентов «Акцепт Групп» у менеджеров по т. 8 800 333-94-52

5 Преимуществ
прохождения ЦИ в Акцепт Групп

Бесплатный Вебинар

Вебинар

по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Бесплатная Инструкция

Инструкция

для применения СДЛ в ежедневной работе

Бесплатная подписк на журнал

Подписка

на электронные аналитические Журналы (1 месяц)

Полезные материалы

Полезные материалы

для работы СДЛ

Повторный просмотр ЦИ вебинара

Повторный просмотр

Целевого инструктажа в записи

После обучения
По итогам аттестации и проверки уровня знаний в форме тестирования предоставляется:

Свидетельство о прохождении ЦИ (Целевого Инструктажа) в Акцепт Групп
 

Календарь Инструктажей
Запишитесь на удобную дату в один клик

Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
  •  для НФО
  •  для Иных
  •  для Субъектов 7.1

    Отзывы клиентов

    Все отзывы Деловая репутация История компании

    Бесплатная помощь
    Помощь от Акцепт Групп

    Журнал Микрофинансист

    Вы можете получить бесплатно
    Аналитический журнал
    "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ"

    Специальный проект, созданный для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам.

    ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ

    Перечень требований в сфере ПОД/ФТ

    Вы можете получить бесплатно
    перечень требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ

    Проверка имеющейся документации по ПОД/ФТ

    Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (бесплатная общая проверка актуальности Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и полноты имеющейся документации)

    ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ

    Проверка имеющейся документации по ПОД/ФТ

    Вы можете заказать проверку Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ или проверку Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

    ПРОВЕРКА ПВК ПРОВЕРКА Личного кабинета

    Соблюдение требований к обучению
    Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:

    1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
      «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    2. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
      «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
      «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

    В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):

    Целевой инструктаж:

    •  

      До назначения на должность - Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала организации

    •  

      В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей:

      • сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника;
      • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);
      • сотрудники, выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (в КПК, СКПК, МФО) (при наличии в штате организации);
      • сотрудники ломбарда (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций (при наличии в штате организации):
        • заключение договоров займа или договоров хранения;
        • совершение сделок по реализации невостребованных вещей.
      • сотрудники оператора инвестиционной платформы, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
        • заключение договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций;
        • заключение договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании;
        • направление указаний о совершении операций с денежными средствами по номинальному счету, открытому оператору инвестиционной платформы для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;
        • совершение операций с эмиссионными ценными бумагами, размещаемыми с использованием инвестиционной платформы;
        • совершение операций с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе.

    Повышение квалификации:

    •  

      Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

    •  

      Один раз в два календарных года - остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному ниже


    В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):

    Целевой инструктаж:

    •  

      До назначения на должность - Специальное должностное лицо

    •  

      В течение года со дня назначения на должность - остальные сотрудники, указанные в Перечне №2

    Повышение уровня знаний:

    •  

      Один раз в три года - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

    !

    Важно контролировать сроки прохождения сотрудниками организации очередного инструктажа по ПОД/ФТ.

    Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших сотрудников и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)

    Перечень #1
    для НФО

    На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

    • Руководитель
      некредитной финансовой организации
    • Руководитель филиала
      некредитной финансовой организации
    • Заместитель руководителя
      некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
    • Главный бухгалтер (бухгалтер)
      некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
    • Специальное должностное лицо,
      ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник)
    • Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
      в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
    • Контролер
    • Сотрудники службы внутреннего контроля
      некредитной финансовой организации (филиала)
    • Руководитель юридического подразделения
      некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
    • Руководитель службы безопасности
      некредитной финансовой организации (филиала)
    • Иные сотрудники
      некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
    • Сотрудники КПК, МФО и СКПК (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы),
      выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц;
    • Сотрудники Ломбарда (филиала),
      которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
      • заключение договоров займа или договоров хранения;
      • совершение сделок по реализации невостребованных вещей.
    • Сотрудники оператора инвестиционной платформы,
      которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
      • заключение договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций;
      • заключение договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании;
      • направление указаний о совершении операций с денежными средствами по номинальному счету, открытому оператору инвестиционной платформы для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;
      • совершение операций с эмиссионными ценными бумагами, размещаемыми с использованием инвестиционной платформы;
      • совершение операций с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе.

    Перечень #2
    для иных субъектов 115-ФЗ

    На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

    • Руководитель организации
    • Руководитель филиала организации
    • Заместитель руководителя
      организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    • Специальное должностное лицо
      организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
    • Главный бухгалтер (бухгалтер)
      организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
    • Руководитель юридического подразделения
      организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
    • Сотрудники службы внутреннего контроля
      организации (филиала), при наличии
    • Иные сотрудники
      организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

    * В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо

    Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:

    Некредитные финансовые организации (НФО)

    • Микрофинансовые организации
    • Ломбарды
    • Кредитные потребительские кооперативы
    • Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
    • Страховые организации
    • Страховые брокеры
    • Общества взаимного страхования
    • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
    • Операторы инвестиционных платформ
    • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
    • Негосударственные пенсионные фонды

    Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

    • Лизинговые компании
    • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
    • Организации федеральной почтовой связи
    • Операторы по приёму платежей
    • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
    • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
    • Организаторы азартных игр
    • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
    • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
    • Адвокаты
    • Нотариусы
    • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
    • Аудиторские организации (индивидуальные аудиторы)

    Ответственность
    За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

     

    Предписание надзорного органа

     

    административная ответственность:
    50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц

    Право на проведение ЦИ и ПУЗ
    Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ

    Соглашение о сотрудничестве МУМЦФМ и Акцепт Групп
     

    Разъяснение Росфинмониторинга по прохождению Инструктажей в организациях - партнерах АНО МУМЦФМ

     

     Где возможно пройти обучение (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

     

     На базе Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – АНО МУМЦФМ), проводятся обучающие мероприятия для организаций и индивидуальных предпринимателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

    Перечень иных учебных центров, осуществляющих обучение сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей по программам, устанавливаемым Росфинмониторингом, размещен на сайте АНО МУМЦФМ в cети Интернет www.mumcfm.ru, раздел «Целевой инструктаж», подраздел «Региональные партнеры».

    Программа обучения
    для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

    Чем еще интересуются компании...

    Акцепт Групп в ВК Акцепт Групп в Facebook Акцепт Групп в Telegram

    © 2014-2021 Все материалы сайта целевой-инструктаж.рф (http://xn----8sbelajmgle1ai4anpcp5b.xn--p1ai) и его содержание являются собственностью ООО «Акцепт Групп» (кроме случаев, когда указано другое авторство) и охраняются законодательством Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (в том числе – об авторском праве и правах, смежных с авторскими).

    Правила использования материалов сайта целевой-инструктаж.рф