Уточняйте подробности программы лояльности, специальные цены для различных видов деятельности, скидки от количества участников и особые условия для клиентов «Акцепт Групп» у менеджеров по т. 8 800 333-94-52
по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
для применения СДЛ в ежедневной работе
для работы СДЛ
Целевого инструктажа в записи
Июнь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ООО Ломбард "МаксИнвест"
ООО "АГИССА-Ломбард"
ООО Микрофинансовая организация "Партнер+"
КПК "Верхневолжский финансовый союз"
Вы можете получить бесплатно
Аналитический журнал
"Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ"
Специальный проект, созданный для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, дает возможность своевременно получать и использовать информацию, необходимую для надлежащего исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация будет полезна и интересна руководителям компаний, СДЛ и юристам.
Вы можете получить бесплатно
перечень требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (бесплатная общая проверка актуальности Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и полноты имеющейся документации)
Вы можете заказать проверку Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ или проверку Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
До назначения на должность - Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала организации
В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей:
Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг
Один раз в два календарных года - остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному ниже
До назначения на должность - Специальное должностное лицо
В течение года со дня назначения на должность - остальные сотрудники, указанные в Перечне №2
Один раз в три года - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Важно контролировать сроки прохождения сотрудниками организации очередного инструктажа по ПОД/ФТ.
Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших сотрудников и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)
На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
* В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо
Некредитные финансовые организации (НФО)
Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
Предписание надзорного органа
административная ответственность:
50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц
Разъяснение Росфинмониторинга по прохождению Инструктажей в организациях - партнерах АНО МУМЦФМ
Где возможно пройти обучение (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
На базе Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – АНО МУМЦФМ), проводятся обучающие мероприятия для организаций и индивидуальных предпринимателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе целевой инструктаж и повышение уровня знаний.
Перечень иных учебных центров, осуществляющих обучение сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей по программам, устанавливаемым Росфинмониторингом, размещен на сайте АНО МУМЦФМ в cети Интернет www.mumcfm.ru, раздел «Целевой инструктаж», подраздел «Региональные партнеры».
Акцепт Групп в ВК Акцепт Групп в Telegram
© 2014-2023 Все материалы сайта целевой-инструктаж.рф (http://xn----8sbelajmgle1ai4anpcp5b.xn--p1ai) и его содержание являются собственностью ООО «Акцепт Групп» (кроме случаев, когда указано другое авторство) и охраняются законодательством Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (в том числе – об авторском праве и правах, смежных с авторскими).
Правила использования материалов сайта целевой-инструктаж.рф